Κατάλογος που περιλαμβάνει 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, τα οποία περιέχονται σε λίστες φοροδιαφυγής, είναι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ.

Τα ονόματα περιέχονται σε λίστες απ’ την λίστα Λαγκάρντ μέχρι κι εκείνη με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ. Η εν λόγω λίστα θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τη διεξαγωγή ελέγχων, οι οποίοι επιταχύνθηκαν απ’ το 2015 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ.

Τι περιλαμβάνει ο κατάλογος;

  • Το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.
  • Τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο
  • Τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη
  • Τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, το 2013 έγινε ο έλεγχος τριών προσώπων απ’ τη λίστα Λαγκάρντ και σε ένα ακόμα πρόσωπο που συσχετιζόταν. Το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 49 ατόμων της λίστας Λαγκάρντ και 4 ακόμα συσχετιζόμενων προσώπων, ενώ το 2015 116 άτομα της λίστας ελέγχθηκαν και ακόμα 3 άτομα συσχετιζόμενα.

Το 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ, ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.

Το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους. Απ’ αυτούς οι 10.469 ήταν παραβάτες ( ποσοστό παραβατικότητας 43%). Παράλληλα, άνοιξαν εκ νέου για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις.

Οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής έφθασαν τις 12.716 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 3.681 ήταν μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά και τέλος υποβλήθηκαν 398 με φυσική παρουσία.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ